事件如下:

5月18日,微信昵称为“策马”的用户在社区发文称,自己是加密资产DOGGY持有者,刚接触行业不久,还是个新人,但他通过“调查”发现,MXC抹茶平台有一个“影子钱包”,涉嫌DOGGY砸盘。

他表示,充值时,自己的资产可能充到公开钱包,也可能充到影子钱包,自己未找到规律,并列出了该钱包转账时间点及转账情况。

具体的,如下图所示:

事情大概就是这么个情况。但事实真如“策马”所说的那样吗?

其实,只要具备区块链专业知识的人,就会发现其中漏掉百出,所谓的“影子钱包”、“主钱包A”,还有转账记录,就是交易所正常的资产归集。

而部分用户对于冷、热钱包,还有资产归集的概念和运作原理并不是很清楚,造成了误会。所以,本文接下来将还原事实,科普冷、热钱包和资产归集的概念。

先说结论:

其实,“策马”发现的只不过是链上正常的资产归集过程,所谓的“质疑”,只不过是由于区块链专业知识匮乏而产生的误会。

后续其他聊天记录曝光,证实了所谓爆料信息,完全拼凑的,且并不了解交易平台冷热钱包转换机制,由此引发了一场误会。

在加密资产交易平台实际运营的过程中,有充值地址、热钱包和冷钱包之分。

充值钱包仅作为用户向交易平台充值的地址;而热钱包为联网钱包,主要用于兑付用户提币需求,交易频繁;冷钱包则负责保障用户资产安全,因此不联网,当热钱包积累一定资金后,资金会转移至冷钱包。冷钱包仅与热钱包交互。

目前抹茶有两个BSC链上钱包地址:

A. 提现地址:https://bscscan.com/address/0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb;

B. 冷钱包地址: https://bscscan.com/address/0x0211f3ceDbEf3143223D3ACF0e589747933e8527。

该用户所谓的“提了8000万去公开账户砸盘”,以及“又提了5000万砸盘”,均为从MXC抹茶冷钱包转账至热钱包的操作,是为了方便用户、即时兑付用户提现需求的操作。

能找到的链上记录如下:

A:5月14日17点52分,从冷钱包转到热钱包,转账8千万的交易:https://bscscan.com/tx/0x44625e656d8abf4fb1b6cb2dcef5fc10da1b94c01528fc30af1aef9276d2d03f

B:5月15日 10点10分,从冷钱包转到热钱包,转账5千万的交易: https://bscscan.com/tx/0xf4066f8094c82a07f954722eb7a778bfed706296c7832dca0cf8223046b03da0

证明0x0211f3ceDbEf3143223D3ACF0e589747933e8527归属于mxc冷钱包可以通过https://etherscan.io/address/0x0211f3ceDbEf3143223D3ACF0e589747933e8527 网络上是有标注为mxc的钱包的。

在接下来的文章里,我将说明,什么充值地址、热钱包、冷钱包以及资产归集,以及四者之间的关系如何?在交易平台运营过程中,如何运转?

什么是充值地址?

充值地址,仅作为用户的存款渠道。交易平台会自动为用户分配资产充值地址,而用户仅会在充值资产时用到该地址。

用户提币时,则会从交易所的热钱包中提取资产。

千万千万要注意的是,用户的充值地址和提币地址不相同。

相当于,当用户在花旗银行办了张储蓄卡时,会得到一个卡号。用户可以向该卡号存款。而用户提现时,显示的是付款账户为“花旗银行”,非自己的卡号。但扣的款,是从自己卡里扣的。

什么是热钱包、冷钱包?

热钱包是交易所联网钱包,主要的作用是兑付用户提币需求。

热钱包连接了充值钱包与冷钱包。热钱包的交易极为频繁。

在用户所写的内容里,所谓“我们在充币的时候可能充到公开钱包,也可能是随机的影子钱包”,这里所提的公开钱包,是指充值地址,而影子钱包,则是指热钱包。

MXC抹茶热钱包查询地址为:https://bscscan.com/address/0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb。

冷钱包是不联网的钱包,交易平台采用断网、关机等方式,消除黑客攻击可能性,负责保障用户资产安全。

当热钱包留有一定的余额,足以兑付用户一定时间内的提币需求时,多余的热钱包资产会转移至冷钱包中。而当热钱包资产不足以兑付时,冷钱包内的资产会转移至热钱包。所以,冷钱包的交易并不频繁。

而在用户所写的内容里,所谓“在我们充完几分钟后该钱包会将币转移至一个主钱包A,这个A目前只有2笔转出记录”,地址A其实就是MXC抹茶的冷钱包。

证明冷钱包地址0x0211f3ceDbEf3143223D3ACF0e589747933e8527,归属于MXC抹茶,可通过网址https://etherscan.io/address/0x0211f3ceDbEf3143223D3ACF0e589747933e8527查询,网络上是有标注为MXC抹茶钱包的。

什么是资产归集?

交易所为了资产安全,通常会将大部分资产放在冷钱包地址中,少量资产放在热钱包的地址,方便用户提现。

如果热钱包提现地址资产,超过设定阈值,也就是足以满足用户提现需求,交易所在接受用户充值时,会自动将资产归集到冷钱包地址中。

相反,如果热钱包提现地址资产,不足设定阈值,也就是刚好满足用户提现需求,交易所才会将新充值的资产,归集到热钱包提现地址中。

关于策马

其实,“策马”所谓的研究成果,是拼凑出来的结果。有微信截图表示,他与“策马”在同一个微信群里,“策马”是在一知半解的情况下,将其他人的内容拼凑,转发了所谓的“成果”。

最后,希望大家多学习行业知识,注意市场风险,不要轻易地被带了节奏,可以通过专业知识,还原事实真相,了解并掌握区块链知识,在市场里更好的生存下去。